Por lavado de dinero, Gobierno audita la mutual de los Moyano

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Luego de sospechas, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) activó una investigación contra la mutual Camioneros. Se sospecha de maniobras de lavado de dinero.

Luego de sospechas, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) activó una investigación contra la mutual Camioneros. Se sospecha de maniobras de lavado de dinero.



El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, activó una inspección especial en la mutual del gremio de Moyano al sospechar de maniobras por lavado de dinero.

 

El Inaes habría detectado operaciones en los libros de la Asociación Mutual de Camioneros "15 de Diciembre". Decidieron remitir el caso a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos (UPLA) para una inspección especializada.


"Se está en plena inspección", señalaron fuentes oficiales. Cercanos a Hugo Moyano dicen que esto es "un fuerte hostigamiento, psuimos todo a disposición" y afirman que "la mutual realiza un fuerte trabajo social".


La mutual de Camioneros ofrece servicios de médico a domicilio, óptica, odontología, asesoría jurídica y turismo, además es dueña de una millonaria caja en inmuebles, automotores, cuentas bancarias e inversiones financieras.

 

La diputada de Cambiemos Graciela Ocaña denunció que Moyano desvía fondos de la salud de los trabajadores a empresas de su esposa.

 

La mutual es conducida por Pablo Moyano, en las memorias contables se muestra un fuere crecimiento año a año. En 2010 exhibía activos por $167 millones, un número que escaló a $320 millones en 2012 y a $620 millones el año pasado. La recaudación alcanzó los $234 millones en 2017.

 

Según los balances,hay otras inversiones millonarias: la mutual adquirió las instalaciones de 5000 metros cuadrados de la exfábrica Magnasco, tiene una inversión de $3,5 millones en un "emprendimiento de Brasil", maneja un plazo fijo por $200 millones y bonos públicos por $102 millones.

 

Los números de la mutual también establecen que en 2013 la "participación societaria en hotel Pinamar" ascendía solo a $1.180.000. Hubo otro bien que cambió de manos: en 2015 la mutual vendió el hotel de Villa Carlos Paz. "Se aprobó la oferta del Sindicato de Choferes de Camiones, una entidad hermana", dijeron en los balances.

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