Un circuito financiero paralelo bajo investigación
Las planillas bancarias incorporadas a una causa judicial en Estados Unidos permiten reconstruir el recorrido del dinero generado por la Selección argentina durante los últimos años. Los registros surgieron de un discovery ordenado por tribunales de Miami y muestran un esquema de administración de fondos fuera de las cuentas oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
- Un circuito financiero paralelo bajo investigación
- La empresa clave en el manejo del dinero
- Transferencias millonarias y destinos ajenos al fútbol
- Pagos a sociedades vinculadas y empresas sin actividad clara
- Fondos canalizados vía Uruguay
- Gastos personales y pagos sin respaldo público
- Lo que no reflejan los balances oficiales
- Una investigación en curso
Los ingresos provenientes de sponsors, derechos comerciales y partidos amistosos no ingresaban directamente a la AFA, sino que eran canalizados a través de una empresa privada con sede en Florida. La operatoria se intensificó entre 2023 y 2024, período en el que el volumen y la regularidad de los movimientos alcanzaron su punto más alto.
La empresa clave en el manejo del dinero
Según la documentación judicial, los fondos fueron dirigidos a TourProdEnter LLC, una firma radicada en Estados Unidos y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. La empresa había firmado un contrato de exclusividad con la AFA como agente comercial internacional, con una comisión del 30% sobre los ingresos y un 10% adicional por logística.
En los hechos, TourProdEnter funcionó como una “caja central” de los ingresos internacionales, cobrando contratos en el exterior y redistribuyendo el dinero sin controles ni auditorías conocidas.
Transferencias millonarias y destinos ajenos al fútbol
Los registros bancarios muestran transferencias constantes y de alto monto cursadas a través de entidades como Bank of America, Citibank, Synovus Bank y JPMorgan. Algunos ingresos superaron los USD 6 millones por operación, vinculados a contratos de patrocinio y derechos comerciales.
Ese dinero comenzó a salir casi de inmediato hacia múltiples destinos, entre ellos:
- Sociedades offshore
- Financieras del exterior
- Gastos personales y consumos suntuarios
También se investiga si parte de esos fondos fue utilizada para la compra de un club europeo, operación que habría tenido como destino final a Italia.
Pagos a sociedades vinculadas y empresas sin actividad clara
Las planillas permiten identificar transferencias reiteradas a empresas vinculadas al mismo entorno empresario, así como giros por al menos USD 42 millones a firmas consideradas “fantasma”, sin actividad comercial conocida ni respaldo contractual público.
No existían cuentas separadas para gastos deportivos y gastos privados, lo que refuerza la hipótesis de un uso indistinto de los fondos generados por la Selección argentina.
Fondos canalizados vía Uruguay
Otro punto relevante es el envío de USD 109 millones a un agente financiero en Uruguay, en lugar de transferir esos fondos de forma directa a las cuentas institucionales de la AFA. El dinero fue administrado en el exterior antes de su eventual ingreso al sistema financiero argentino.
Desde el operador financiero involucrado señalaron que las operaciones se realizaron conforme a la normativa vigente, con documentación respaldatoria y contratos de conocimiento público.
Gastos personales y pagos sin respaldo público
Las planillas también registran pagos por aviación privada, servicios náuticos y charters, con montos que van de USD 10.000 a USD 80.000 por operación. En varios casos, los conceptos no permiten vincular los gastos con actividades deportivas.
Además, figuran transferencias por USD 340.000 al entorno personal de dirigentes, realizadas bajo conceptos genéricos y sin información contractual pública.
Los fondos utilizados provenían siempre de la misma fuente: los ingresos internacionales de la Selección argentina.
Lo que no reflejan los balances oficiales
El esquema explica por qué estos movimientos no aparecen con claridad en los balances de la AFA. Al cobrarse y administrarse en el exterior, los fondos quedaban fuera del control inmediato de los organismos locales.
La fragmentación del dinero rompió la trazabilidad, y solo salió a la luz tras la intervención de la Justicia estadounidense y organismos financieros de control.
Una investigación en curso
La documentación no emite juicios de valor, pero expone un circuito financiero distinto al declarado oficialmente. La causa judicial sigue en desarrollo y podría ampliar el monto total investigado, que inicialmente supera los USD 260 millones.
La distancia entre los balances formales y los registros bancarios constituye el eje central de la investigación.
