Investigación judicial y testimonios clave
Dos profesionales del área administrativa declararon que el tesorero Pablo Toviggino concentraba la información impositiva y transmitía las instrucciones para ejecutar pagos dentro de la entidad.
Según las exposiciones, el procedimiento interno consistía en informar vencimientos y deudas acumuladas para luego recibir la orden de pago, que posteriormente debía ser ratificada por el sector financiero.
Una de las testigos explicó que las órdenes eran comunicadas de forma verbal, personal o telefónica, tras lo cual se generaban los Volantes Electrónicos de Pago (VEP).
El rol de las autoridades
La segunda contadora sostuvo que el presidente Claudio Tapia firmaba los estados contables y administraba la clave fiscal institucional, mientras que el tesorero definía qué obligaciones se abonaban.
También se mencionó la participación de integrantes de la mesa chica:
- Cristian Malaspina
- Gustavo Lorenzo
- Víctor Blanco
De acuerdo con la presentación del organismo recaudador Agencia de Recaudación y Control Aduanero, todos tenían acceso a cuentas utilizadas para cancelar obligaciones fiscales, por lo que se evalúa su eventual responsabilidad penal.
Montos investigados y medidas judiciales
El juez Diego Amarante citó a los directivos a declaración indagatoria entre el 5 y el 9 de marzo.
La investigación detalla:
- $7.593.903.512,23 en obligaciones no depositadas inicialmente
- $11.759.643.331,62 incorporados en una ampliación
- Total bajo análisis: más de $19.300 millones
La causa está encuadrada en el Régimen Penal Tributario, que prevé penas de 2 a 6 años de prisión.
Además, se dictó prohibición de salida del país por la gravedad de los hechos investigados.
