El financista Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
La medida se dispuso luego de que el empresario incumpliera las condiciones establecidas por la Justicia para continuar en libertad. Entre ellas, debía presentarse mensualmente ante las autoridades y mantener su residencia en el domicilio declarado.
Según la resolución judicial, a la que accedió Infobae, Vallejo no cumplió con esas obligaciones. Tras conocerse la orden de detención, se presentó en la sede del juzgado federal, donde quedó detenido.
Nuevas pruebas en la investigación contra Ariel Vallejo
La decisión judicial también se produjo después de la incorporación de nuevos elementos a la causa. Entre ellos, los investigadores detectaron la compra de una propiedad en un country de Canning por US$ 500.000, que habrían sido abonados en efectivo.
Se trata de una vivienda ubicada en el Saint Thomas Este Country Club. A partir de estos hallazgos, el juez amplió la acusación contra Vallejo, a quien señaló como presunto jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos investigados.
Además, fueron citadas a declarar otras 21 personas y 17 empresas en el marco de la ampliación de la investigación.
El expediente también contempla operaciones inmobiliarias y compras de vehículos en efectivo a través de la sociedad Cluster Palace Beach S.A., que no habría utilizado cuentas bancarias para esas transacciones.
A su vez, se analizan operaciones realizadas durante 2022 por el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio, los movimientos de fondos en la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y posibles impuestos omitidos por distintas sociedades vinculadas al empresario.
El incumplimiento de las condiciones de libertad
Uno de los principales argumentos para ordenar la detención fue la falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas por el juzgado.
Según la resolución, Vallejo no se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales. Tampoco entregó todos los vehículos cuyo secuestro había sido dispuesto, mientras que otros fueron entregados fuera de los plazos establecidos.
Semanas atrás, el magistrado había ordenado que esos rodados pasaran a estar a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
El juez también cuestionó las inconsistencias respecto del domicilio declarado por el financista. Cuando el personal policial intentó notificarlo en un barrio privado, los responsables de seguridad informaron que no vivía allí desde hacía aproximadamente un año.
Posteriormente, Vallejo indicó que residía en una vivienda de Banfield. Sin embargo, cuando la Policía concurrió al lugar, no logró encontrarlo.
En su resolución, Rodríguez Ponte sostuvo que las omisiones no podían considerarse simples descuidos formales, ya que impedían establecer con certeza dónde residía el imputado.
La venta de una Ferrari también quedó bajo análisis
Otro de los elementos incorporados al expediente es la venta de una Ferrari California descapotable vinculada a Vallejo. Según la investigación, la operación se concretó dos días después de que el vehículo fuera identificado en la causa.
El automóvil, valuado en aproximadamente US$ 320.000, había sido encontrado en un garaje de un edificio de Puerto Madero, cubierto y sin las chapas patentes colocadas.
Además, el rodado había sido transferido a nombre de una mujer jubilada de 73 años. La fiscal del caso, Cecilia Incardona, solicitó su secuestro.
Cómo continúa la causa judicial
La detención permitirá que Vallejo amplíe su declaración indagatoria. Posteriormente, el juzgado deberá resolver su situación procesal y determinar si continúa detenido o si corresponde concederle la excarcelación.
El expediente investiga presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de dinero relacionadas con operaciones financieras, movimientos de fondos, bienes y sociedades vinculadas al empresario.
La detención no implica una condena: la responsabilidad penal de Vallejo deberá establecerse durante el proceso judicial.
