Investigación judicial y alcance de los operativos
La Justicia federal lleva adelante 35 allanamientos simultáneos en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes del fútbol argentino, como parte de la investigación sobre las actividades de Sur Finanzas, la firma vinculada al financista Ariel Vallejos.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Luis Armella y ejecutados por la Policía Federal, que secuestró documentación y dispositivos electrónicos en cada institución.
Instituciones involucradas y foco de la pesquisa
Entre los clubes allanados figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Los Andes, Barracas Central, Excursionistas, Acassuso, Banfield, Brown de Adrogué y Platense, entre otros.
La investigación busca determinar si existían operaciones financieras irregulares, préstamos encubiertos o acuerdos de patrocinio que pudieran encuadrarse en maniobras de lavado de dinero.
Posibles vínculos con la conducción de la AFA
Uno de los operativos principales se llevó a cabo en la sede de Viamonte 1366, donde los investigadores intentan establecer si existieron conexiones directas entre la financiera y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
La fiscal Cecilia Incardona solicitó además el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los clubes para avanzar en el análisis de su relación con Sur Finanzas.
El avance de la causa y las últimas declaraciones
La causa tuvo un giro la semana pasada cuando Ariel Vallejos se presentó en la fiscalía y entregó su celular, luego de haberse negado inicialmente.
Los investigadores presumen que Sur Finanzas otorgaba préstamos a los clubes y los cobraba a través de derechos de televisación o ingresos por marketing, mecanismo que ahora buscan confirmar mediante los allanamientos.
El comunicado de Excursionistas
Tras conocerse los procedimientos, Excursionistas emitió un comunicado en el que expresó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo en términos habituales” para sostener su actividad deportiva y social.
