La investigación judicial sobre Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, suma nuevos elementos vinculados con las operaciones financieras que mantuvo con instituciones del fútbol argentino. Entre los documentos analizados aparecen préstamos millonarios a Argentinos Juniors y San Lorenzo, cesiones de derechos de cobro y compromisos de deuda por cientos de millones de pesos.
- Argentinos Juniors: cheques por $600 millones y un préstamo de $200 millones
- San Lorenzo y un reconocimiento de deuda por $416 millones
- El circuito financiero que busca reconstruir la Justicia
- Una billetera virtual movilizó más de $7.285 millones
- Inmuebles, compras en efectivo y una Ferrari bajo investigación
Vallejo permanece detenido en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. Los investigadores buscan establecer de dónde provenían los fondos que circulaban por sus empresas y qué destino tuvieron las operaciones realizadas con distintas entidades deportivas.
Argentinos Juniors: cheques por $600 millones y un préstamo de $200 millones
Uno de los capítulos de la investigación tiene como protagonista a Argentinos Juniors. Según el dictamen de la fiscal Incardona, Sur Finanzas PSP S.A. le cedió cheques por $600 millones, con una tasa nominal anual adelantada del 100%.
A esa operación se sumó un préstamo de $200 millones, con una tasa del 40% anual más un 1,5% mensual.
Para los investigadores, las condiciones podrían configurar tasas usurarias. Sin embargo, desde el entorno de Vallejo rechazaron esa interpretación y sostuvieron que los acuerdos se realizaron con valores acordes al mercado.
La documentación secuestrada durante allanamientos en la AFA incorporó otro elemento al expediente. Se trata de un comprobante de Argentinos Juniors que registra la entrega de cheques a la entidad madre del fútbol argentino por $600 millones, el mismo monto que el club había solicitado a Sur Finanzas.
El documento lleva una firma atribuida a Luciano Pantano, señalado como propietario de la mansión de Pilar vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
San Lorenzo y un reconocimiento de deuda por $416 millones
Las operaciones investigadas también alcanzan a San Lorenzo. Entre los acuerdos aparece un préstamo de hasta $600 millones, respaldado por la cesión de derechos de cobro que la institución tenía de la Superliga.
Además, un documento fechado el 30 de junio de 2025 registra un reconocimiento de deuda del club con Sur Finanzas Group S.A. por $416 millones.
El monto está integrado por dos conceptos:
- $300 millones: un adelanto realizado el 8 de mayo de 2025.
- $116 millones: un cheque rechazado del Banco Supervielle, fechado el 20 de marzo de ese año.
El escrito aclara que la suma corresponde únicamente al capital adeudado. Por lo tanto, no contempla intereses, gastos administrativos ni otros cargos adicionales.
La copia del documento incluye la firma de Gerardo S. Carrozza, identificado como apoderado de Sur Finanzas Group S.A.
Desde el entorno de Vallejo también defendieron esta operación y afirmaron que el préstamo se concretó bajo condiciones habituales del mercado. La discusión judicial, en cambio, se concentra en la procedencia del dinero utilizado para financiar a los clubes.
El circuito financiero que busca reconstruir la Justicia
La hipótesis de los investigadores sostiene que parte de los fondos que circulaban por las sociedades vinculadas a Vallejo podría provenir de operaciones cambiarias irregulares y actividades relacionadas con el juego clandestino online.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, las ganancias obtenidas habrían tenido diferentes destinos. Una parte se habría utilizado para comprar bienes, mientras que otra se transfería a casas de cambio, sociedades vinculadas a Sur Finanzas y familiares del empresario.
La operatoria también habría incluido depósitos en cuentas de empleados y personas inscriptas en el monotributo cuyos perfiles económicos no se corresponderían con los movimientos registrados.
Los investigadores intentan determinar cómo funcionaba la circulación del dinero entre las billeteras virtuales, las sociedades comerciales y las cuentas particulares.
Una billetera virtual movilizó más de $7.285 millones
Otro de los casos bajo análisis involucra a Jonathan Leonardo Ledesma, exempleado de Vallejo. Según la investigación, habría prestado su identidad y su billetera virtual de Sur Finanzas PSP para canalizar fondos.
Los movimientos atribuidos a esa cuenta alcanzaron los $7.285.504.487, pese a que Ledesma estaba inscripto en la categoría más baja del monotributo y recibía una asignación universal.
Dentro de las transferencias detectadas, los investigadores identificaron giros por $2.380 millones a Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista.
La Justicia busca establecer el origen y el destino de esos recursos, además de determinar qué participación tuvieron las personas y empresas involucradas.
Inmuebles, compras en efectivo y una Ferrari bajo investigación
La causa también incluye operaciones patrimoniales vinculadas con Vallejo y distintas sociedades comerciales.
Entre ellas figura la compra de seis unidades en un complejo ubicado en la calle Coronel Samuel Spiro 662, en Adrogué. La adquisición fue realizada por Cluster Palace Beach S.A. por un total de US$600.000 en efectivo.
También se investiga una propiedad en Saint Thomas Este Country Club, en Canning, adquirida por Vallejo junto con Bárbara Castelli por US$500.000, y un terreno en Fincas de San Vicente comprado por la misma sociedad por US$400.000.
En el capítulo de los vehículos, la documentación judicial registra el secuestro de una Ferrari California negra, valuada en aproximadamente US$320.000. El automóvil fue localizado el 6 de agosto en un garaje de Puerto Madero.
El eje de la investigación es determinar si los bienes y las operaciones comerciales se financiaron con recursos de origen ilícito, además de reconstruir los movimientos entre las distintas sociedades y las personas que figuraban como titulares.
Vallejo negó públicamente haber lavado dinero a través de Sur Finanzas. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando la documentación financiera y patrimonial para establecer el alcance de las presuntas maniobras.
