Investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni
La Justicia federal resolvió levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti, en el marco de una causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, y habilita el acceso a información financiera, bancaria e impositiva de la pareja, así como de la empresa AS Innovación Profesional, de la cual ambos son propietarios.
El objetivo de la resolución judicial es analizar la evolución patrimonial de los investigados y determinar si existen inconsistencias entre sus ingresos declarados y sus bienes o movimientos financieros.
Alcances del levantamiento del secreto bancario y fiscal
Con esta decisión, los investigadores podrán examinar depósitos, transferencias, inversiones, préstamos, consumos con tarjetas y otros movimientos financieros vinculados a Adorni, Angeletti y la consultora que comparten.
El levantamiento del secreto se fundamenta en los artículos 39 de la Ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras) y 101 de la Ley 11.683 (procedimiento fiscal), que permiten a la Justicia acceder a información confidencial cuando existe una investigación penal en curso.
Además, el juez autorizó el acceso a datos protegidos por el artículo 22 de la Ley 25.246, relacionada con la prevención del lavado de activos.
Según fuentes judiciales, la medida permitirá seguir la ruta del dinero y verificar posibles operaciones no declaradas o inconsistencias patrimoniales.
Prestamistas bajo análisis en la causa
La resolución también incluyó el levantamiento del secreto fiscal de seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras de Adorni en el expediente judicial.
Se trata de:
- Silvia Pais
- Norma Zuccolo
- Beatriz Viegas
- Claudia Bibiana Sbabo
- Graciela Molina
- Victoria María José Cancio
Los investigadores buscarán determinar el origen de los fondos y verificar la veracidad de los préstamos mencionados en la causa.
Revisión de cuentas bancarias y operaciones financieras
El fiscal Pollicita solicitó que la investigación abarque todas las operaciones financieras registradas desde el 1 de enero de 2022, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario antes y después de su ingreso a la función pública.
Entre los datos requeridos al Banco Central de la República Argentina figuran:
- cuentas bancarias
- cajas de ahorro y cuentas corrientes
- tarjetas de crédito y débito
- cajas de seguridad
- plazos fijos
- préstamos y créditos
- transferencias y depósitos en efectivo
También se solicitó información sobre billeteras virtuales, CVU, alias y plataformas de pago digital utilizadas por los investigados.
Información impositiva solicitada a ARCA
La fiscalía también requirió a ARCA la totalidad de los registros fiscales de Adorni, Angeletti y de la firma vinculada a la pareja.
Entre los documentos solicitados se encuentran:
- declaraciones juradas del impuesto a las ganancias
- declaraciones de bienes personales
- formularios completos y anexos
- papeles de trabajo y presentaciones rectificativas
Con estos datos, la Justicia busca comparar ingresos declarados con movimientos financieros y activos patrimoniales, para determinar si existen indicios de irregularidades.
