La Justicia federal ordenó nuevas medidas para profundizar la investigación sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE.
El juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso requerir información sobre transferencias realizadas por la FIFA, depósitos del Sindicato de Choferes de Camiones y distintos movimientos financieros del dirigente. Además, ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, su exesposa.
Entre las medidas también figuran pedidos de documentación sobre declaraciones juradas, cuentas bancarias, inversiones, vehículos y gastos vinculados con la AFA.
La Justicia pidió explicaciones por transferencias de la FIFA
Uno de los puntos centrales de la investigación son tres transferencias que llegaron a cuentas de Tapia entre 2018 y 2020. Por ese motivo, Lijo libró un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el origen y el concepto de los pagos.
Los montos identificados en el expediente son los siguientes:
- US$ 49.585,53, transferidos en 2018.
- US$ 124.583,56, correspondientes a 2019.
- US$ 15.408,09, registrados en 2020.
En conjunto, las operaciones suman aproximadamente US$ 189.577. El pedido judicial busca establecer si los fondos correspondieron a honorarios, dietas, viáticos u otros conceptos relacionados con funciones o comisiones dentro del organismo internacional.
La Justicia también solicitó a la FIFA un detalle de los pagos realizados a Tapia desde 2016, con información sobre los cargos o actividades que los originaron.
Investigan depósitos del Sindicato de Camioneros
Otra de las líneas de investigación apunta a 37 acreditaciones efectuadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019.
Los depósitos alcanzaron un total de $ 1.494.678,79. El juez pidió a la entidad que precise el motivo de esas operaciones y aporte documentación laboral del dirigente, incluidos sus recibos de haberes, funciones y liquidaciones de otros conceptos.
La medida busca determinar la naturaleza de esos ingresos y establecer si guardan correspondencia con las actividades y remuneraciones declaradas.
Los pedidos de información a la AFA y a los bancos
La resolución judicial también incluye requerimientos a la Asociación del Fútbol Argentino. El organismo deberá aportar documentación sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia, sus límites de gastos, las normas que autorizaron su utilización y las rendiciones correspondientes.
Además, deberá explicar cinco transferencias realizadas a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023, por un total de $ 1.476.000, e informar los detalles de los $ 30 millones en viáticos que Tapia declaró haber recibido de la entidad.
En paralelo, el magistrado solicitó a distintas entidades financieras información sobre posibles cuentas bancarias, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias y vínculos con billeteras digitales. También requirió los movimientos de dos cuentas comitentes.
La investigación incluye, además, un pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar si Tapia y Moyano ingresaron a los regímenes de regularización de activos o de pago de Bienes Personales previstos en la Ley 27.743. En caso afirmativo, el organismo deberá informar qué bienes, monedas o valores declararon.
Levantaron el secreto bancario de Paola Moyano
Las medidas sobre Paola Moyano buscan reconstruir su situación fiscal, patrimonial y financiera. Para ello, el juez ordenó requerir información sobre declaraciones juradas, bienes, deudas, facturación, movimientos registrados y eventuales activos en el exterior.
También pidió datos a bancos, a la Caja de Valores y a COELSA sobre cuentas, inversiones, transferencias y billeteras digitales.
Según los antecedentes incorporados al expediente, Moyano figuraba como firmante de dos cuentas de Tapia y como cotitular de una caja de seguridad. Estos antecedentes forman parte de los elementos que la Justicia busca examinar para determinar posibles vínculos patrimoniales y financieros.
La ampliación de las medidas se produjo después de que el fiscal Pollicita solicitara, el 13 de octubre, investigar las transferencias de la FIFA y los depósitos del sindicato, además de extender las averiguaciones sobre la exesposa del dirigente.
El origen de la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La investigación se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un presunto incremento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024.
Tapia integra la CEAMSE desde 2014 y asumió su presidencia en 2024. En ese contexto, la Justicia busca comparar la evolución de sus bienes y movimientos financieros con los ingresos declarados.
El expediente también contempla pedidos de información sobre las declaraciones juradas presentadas ante la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados. Asimismo, se solicitó documentación laboral a la CEAMSE y antecedentes registrales de vehículos, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020.
Las medidas ordenadas apuntan a reconstruir el patrimonio del presidente de la AFA y esclarecer el origen de distintos movimientos de dinero. Los requerimientos judiciales forman parte de una investigación en curso y no implican, por sí solos, que se haya acreditado la existencia de un delito.
Tapia, además, está procesado en otra causa por la presunta retención indebida de aportes por unos $ 19.000 millones, según los antecedentes del caso.
