Dos funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentaron pedidos de nulidad de los allanamientos realizados en sus domicilios a fines del año pasado, en el marco de una causa que investiga supuestas maniobras irregulares en la venta de dólar oficial a financieras vinculadas a Elías Piccirillo y Francisco Hauque.
Los funcionarios que cuestionan los allanamientos
Los planteos fueron presentados por Diego Volcic, inspector jefe del organismo, y María Valeria Fernández, supervisora de entidades financieras. Ambos sostienen que las requisas se basaron en pruebas endebles, como la declaración de un supuesto arrepentido sin relación directa con los hechos y un audio cuya autenticidad no habría sido verificada.
Se trata de la primera intervención formal de las defensas dentro del expediente, con el objetivo de frenar el avance de la causa. El fiscal federal Franco Picardi deberá emitir su dictamen, y luego el juez Sebastián Casanello definirá los pasos a seguir.
Qué se investiga en la causa
La investigación busca determinar si, entre 2022 y 2023, en pleno cepo cambiario, los empresarios Piccirillo, Hauque y Martín Migueles habrían accedido de manera irregular al dólar oficial con la colaboración de funcionarios del Banco Central.
En sus escritos, los abogados Ignacio Trimarco (defensor de Volcic) y Aníbal Campana (representante de Fernández) plantearon que las pruebas están viciadas de nulidad. Aseguraron que el testigo Carlos “Lobo” Smith no declaró como arrepentido en esta causa y que pudo haber mentido para mejorar su situación procesal. Además, cuestionaron los audios incorporados, al señalar que no está probado que no hayan sido editados.
El origen de la causa
El caso se originó tras la declaración de Carlos “Lobo” Smith, ex agente de la Policía Federal, quien se presentó como arrepentido en otra investigación. Smith aseguró que en enero de 2025 participó en un operativo armado para perjudicar a Hauque y que Piccirillo le había contado que contaban con funcionarios del BCRA “arreglados” para facilitar la compra de divisas.
Entre las pruebas, entregó audios de una conversación entre Piccirillo y Romina García, inspectora del Banco Central, donde la funcionaria admite haber asesorado a Hauque, conducta prohibida por el organismo. También relata amenazas recibidas y su denuncia interna sin respuesta.
Con esos elementos, el juez Casanello y el fiscal Picardi ordenaron allanamientos en domicilios particulares y en la sede del Banco Central. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos, notebooks y dispositivos de almacenamiento, actualmente bajo peritaje.
Medidas internas del Banco Central
En paralelo, el Banco Central inició sumarios administrativos a los cinco funcionarios mencionados en la causa: Volcic, Fernández, García, Analía Jaime y Fabián Violante. El objetivo es determinar si hubo incumplimientos al Código de Ética y a la Ley de Ética en la Función Pública.
