Origen de la operatoria offshore
La investigación judicial por el caso de la criptomoneda $LIBRA expuso una serie de movimientos financieros internacionales vinculados al trader Mauricio Novelli, cercano al presidente Javier Milei.
- Origen de la operatoria offshore
- La consultora cripto y los vínculos con Milei
- Expansión a Delaware y apertura de cuentas en Miami
- Creación de sociedades en Islas Vírgenes Británicas
- El antecedente del token $Vulcano
- La sociedad en Panamá durante el gobierno de Milei
- Tech Forum y el entorno del proyecto cripto
- Movimientos financieros antes del lanzamiento de $LIBRA
- Contratos internacionales y el estallido del escándalo
- El vaciamiento de la caja de seguridad
De acuerdo con documentos incorporados a la causa que investiga el fiscal Eduardo Taiano, Novelli habría desarrollado una red de sociedades y operaciones financieras en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como Delaware (Estados Unidos) y las Islas Vírgenes Británicas.
También aparecen conexiones con plataformas y operadores radicados en Hong Kong y las Islas Caimán, además de cuentas bancarias en Miami y Panamá, territorios conocidos por su baja carga tributaria y el alto nivel de confidencialidad sobre los propietarios reales de las compañías.
La consultora cripto y los vínculos con Milei
El inicio de estas actividades se remonta a julio de 2021, cuando Novelli creó junto a su socio Jeremías Walsh una consultora de inversiones en criptomonedas llamada NW Professional Traders.
La firma ofrecía capacitaciones y asesoramiento financiero en activos digitales. En algunas de esas actividades participó Javier Milei como economista invitado.
Según documentos recuperados del celular de Novelli por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el trader le habría pagado al actual presidente al menos USD 2000 mensuales por promocionar la consultora, incluso después de que asumiera como diputado nacional en diciembre de 2021.
Expansión a Delaware y apertura de cuentas en Miami
En noviembre de 2021, Novelli y Walsh dieron un paso clave en su expansión internacional. El 8 de noviembre constituyeron en Delaware la empresa N&W Professional Traders LLC, registrada con domicilio en Dover.
Este estado estadounidense es conocido por su marco corporativo flexible y el alto grado de reserva en la información societaria.
Dos semanas más tarde, el 23 de noviembre, ambos firmaron la apertura de una cuenta bancaria en el Apollo Bank de Miami para operar con la compañía registrada en Delaware, según documentación hallada en el teléfono del trader.
Creación de sociedades en Islas Vírgenes Británicas
La estrategia de expansión continuó semanas después. El 1 de diciembre de 2021, Novelli contrató servicios del estudio corporativo Corpag Group para constituir otra empresa en Islas Vírgenes Británicas (BVI).
Los documentos indican costos iniciales de USD 1.550 para la apertura de la firma, más gastos de mantenimiento anuales.
Posteriormente surgió Vulcano International Ltd, una sociedad offshore que comenzó a operar a principios de 2022 y en la cual Novelli figuraba como CEO.
El antecedente del token $Vulcano
Durante ese período, Novelli también avanzó en el desarrollo de un criptoactivo previo a $LIBRA denominado $Vulcano.
En febrero de 2022 firmó un contrato con la plataforma financiera Benzinga, con sede en Estados Unidos, para promocionar el proyecto en un evento virtual de tokens no fungibles (NFT).
Semanas más tarde, en marzo de ese año, firmó otro acuerdo con Abhinoy Das, una empresa radicada en Hong Kong, para desarrollar el token.
Al igual que ocurriría luego con $LIBRA, el activo digital terminó colapsando y provocó pérdidas estimadas en más de USD 285 millones para inversores.
La sociedad en Panamá durante el gobierno de Milei
Ya con Javier Milei en la presidencia, Novelli realizó un viaje a Panamá en agosto de 2024 con el objetivo de abrir una nueva sociedad.
En mensajes recuperados de su celular, el trader mencionó que una gestora estaba preparando la documentación para crear la empresa antes de su llegada al país.
En ese mismo período se constituyó MGN Enterprise INC, una sociedad registrada en Panamá cuyo nombre coincide con las iniciales de Mauricio Germán Novelli.
En los registros públicos del país caribeño solo figuran directores panameños, una práctica habitual en estructuras offshore que no revelan públicamente a los verdaderos propietarios.
Tech Forum y el entorno del proyecto cripto
La creación de la empresa en Panamá ocurrió dos meses antes del Tech Forum, un evento tecnológico realizado el 19 de octubre de 2024 en Buenos Aires.
El encuentro fue organizado por el entorno de Novelli y tuvo como orador principal al presidente Javier Milei.
En el evento participaron varios nombres que luego aparecerían vinculados al escándalo del token $LIBRA, entre ellos:
- Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli.
- Sergio Morales, asesor de la CNV en ese momento.
- Hayden Davis, desarrollador estadounidense asociado al proyecto cripto.
Movimientos financieros antes del lanzamiento de $LIBRA
El mes de febrero de 2025 registró intensa actividad financiera vinculada al lanzamiento de la criptomoneda.
Según la investigación judicial:
- Dos cuentas asociadas a Hayden Davis transfirieron casi 4 millones de USDC (una stablecoin vinculada al dólar).
- El dinero fue enviado a una billetera en la plataforma Bitget, presuntamente vinculada a un influencer del trading.
Ese mismo 4 de febrero, Novelli abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia, en la sucursal de Martínez.
Contratos internacionales y el estallido del escándalo
El 5 de febrero de 2025, a pocos días del lanzamiento de $LIBRA, la empresa panameña MGN Enterprise INC firmó un contrato con Scalable Solutions AG, compañía suiza especializada en infraestructura blockchain.
El acuerdo incluía servicios de asesoramiento para el desarrollo de un agente de inteligencia artificial vinculado a proyectos cripto.
Posteriormente también surgió un acuerdo de colaboración entre MGN Enterprise INC, Kelsier Ventures y BAD AI para desarrollar otro token llamado Bad Idea AI, lanzado el 20 de febrero de 2025, pocos días después del debut de $LIBRA.
El vaciamiento de la caja de seguridad
Tras el colapso del token y el inicio del escándalo el 14 de febrero de 2025, se produjo un movimiento que llamó la atención de los investigadores.
El 17 de febrero, apenas tres días después de la crisis, la madre y la hermana de Novelli retiraron el contenido de la caja de seguridad que el trader había abierto en el Banco Galicia apenas 12 días antes.
Mientras tanto, Novelli se encontraba en Dallas junto a Hayden Davis, siguiendo el lanzamiento del token. Poco después regresó al país ante el avance de la investigación judicial.
