La Justicia avanzó este martes en la investigación por presunto lavado de activos y desvío de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los avances se dieron tras una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.
Los operativos se realizaron por orden del juez federal Luis Armella. Alcanzaron la sede de la AFA en la calle Viamonte, el predio de Ezeiza y una vivienda en Nordelta, propiedad del empresario teatral Javier Faroni.
Un contrato hallado en la sede de la AFA
Durante el allanamiento en Viamonte 1366, los investigadores encontraron un contrato firmado en mayo de 2021. El acuerdo une a la AFA con TourProdEnter LLC, una empresa vinculada a Faroni.
Según fuentes judiciales, el documento resulta clave para la causa. La Justicia lo considera relevante para analizar el origen y el destino de los fondos bajo investigación.
La Justicia busca reconstruir la ruta del dinero
Para profundizar la pesquisa, el juzgado solicitó información a cuatro bancos de Estados Unidos. El pedido apunta a conocer las transacciones entre TourProdEnter LLC y cuatro sociedades offshore.
De acuerdo con la resolución judicial, el objetivo es reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y preservar la prueba. La causa investiga posibles maniobras para ocultar movimientos financieros.
Restricción de salida del país para Faroni
Javier Faroni figura entre los principales investigados. El juez Armella dispuso una prohibición para salir del país, medida que continúa vigente.
La investigación se impulsa desde la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, con intervención de la PROCELAC, dirigida por el fiscal general Diego Velasco.
El descarte de un celular en Aeroparque
Días atrás, la Policía de Seguridad Aeroportuaria interceptó a Faroni en el Aeroparque Jorge Newbery. El empresario intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay.
Según confirmaron fuentes del caso, Faroni descartó un teléfono celular durante el control policial. El dispositivo aún no fue hallado. Los investigadores creen que el descarte buscó eliminar posibles pruebas sobre contactos y transferencias.
Hasta el momento, se desconoce si el chip del celular corresponde a su línea habitual.
Cooperación internacional de la UIF
En paralelo, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, anunció un viaje a Estados Unidos previsto para la primera semana de 2026.
Allí se reunirá con autoridades del FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro estadounidense. El encuentro apunta a intercambiar información sobre sociedades radicadas en Florida, Georgia y Delaware.
Según fuentes oficiales, esas firmas habrían intervenido en maniobras vinculadas a contratos de sponsoreo y partidos amistosos de la Selección Argentina. La UIF busca identificar a los beneficiarios finales del dinero investigado.
