La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo análisis tras revelarse que al menos USD 42 millones fueron transferidos a sociedades registradas en Estados Unidos sin actividad declarada. La información surge de una investigación periodística que examinó movimientos financieros realizados desde cuentas vinculadas a la entidad.
- TourProdEnter LLC, eje del esquema internacional
- Ingresos de sponsors y empresas vinculadas a la Selección
- El rol de intermediarios financieros
- Transferencias a sociedades sin actividad real
- Titulares con perfiles económicos inconsistentes
- Domicilios virtuales y alertas adicionales
- Diferencias contables y observaciones de control
- Contexto judicial y nuevos interrogantes
Las operaciones forman parte de un circuito internacional que canalizó más de USD 260 millones en cuatro años. Parte de esos fondos no tiene un destino claramente identificado en los registros públicos.
TourProdEnter LLC, eje del esquema internacional
El centro de la operatoria es TourProdEnter LLC, una empresa creada en agosto de 2021 en Florida. A los pocos meses, la AFA la designó agente comercial exclusivo en el exterior.
El contrato fue aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia. La firma quedó a cargo de cobrar ingresos por sponsoreo, derechos televisivos y partidos amistosos, además de realizar pagos y transferencias.
Según registros bancarios, TourProdEnter LLC manejó más de USD 260 millones. Los fondos circularon por cuentas abiertas en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan.
Ingresos de sponsors y empresas vinculadas a la Selección
Gran parte del dinero provino de empresas patrocinadoras de la Selección Argentina. Entre ellas se destaca Adidas, cuyas transferencias superaron los USD 78 millones.
También participaron compañías vinculadas a la transmisión de contenidos, como Argentina Football Distribution y Reporter Broadcasting Company. Estas firmas explican una parte relevante de los ingresos.
El rol de intermediarios financieros
Una porción importante de los fondos fue transferida a Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones. La firma actuó como intermediaria en operaciones de cambio de bonos.
Desde Adcap afirmaron que todas las operaciones cumplieron con la normativa vigente. También señalaron que los fondos se transferían luego a cuentas de la AFA en la Argentina.
Sin embargo, los balances oficiales de la AFA no reflejan en detalle esta operatoria internacional. En los documentos presentados ante la IGJ, TourProdEnter LLC aparece mencionada de forma limitada.
Transferencias a sociedades sin actividad real
La investigación detectó que USD 42 millones fueron enviados a cuatro sociedades radicadas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC.
Estas empresas no tienen empleados registrados ni actividad comercial declarada. Además, operan desde direcciones asociadas a servicios de oficina virtual.
Este tipo de estructuras suele utilizarse para canalizar fondos sin identificar a los beneficiarios finales.
Titulares con perfiles económicos inconsistentes
Los responsables de estas sociedades tendrían domicilio en la Argentina. Según registros judiciales y financieros, sus perfiles económicos no coinciden con el volumen de dinero recibido.
Entre ellos figuran personas con antecedentes de deudas, quiebras o ingresos reducidos. En algunos casos, incluso se detectaron beneficios sociales o empleos de baja escala.
Domicilios virtuales y alertas adicionales
Las direcciones declaradas en Miami no corresponden a oficinas activas. En varios edificios, las empresas no figuran en los listados oficiales.
Además, al menos dos sociedades utilizaron agentes registradores señalados en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas.
La investigación también comprobó que una de las firmas recibió transferencias luego de haber sido disuelta, lo que reforzó las dudas sobre el destino final del dinero.
Diferencias contables y observaciones de control
En los balances presentados ante la IGJ, TourProdEnter LLC aparece como deudora por un monto superior a los 13.000 millones de pesos. El documento fue aprobado en asamblea presidida por Tapia.
Hasta ese momento, la AFA agrupaba a sus deudores bajo categorías genéricas, sin detallar nombres ni montos individuales. Esta práctica dificultó el seguimiento del flujo de fondos.
Autoridades de control advirtieron que la falta de desagregación complica la interpretación legal y pública de la información contable.
Contexto judicial y nuevos interrogantes
En paralelo, la Justicia argentina avanza en una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a bienes registrados a nombre de terceros.
Durante la causa, se levantó el secreto fiscal y bancario de los involucrados. Los investigadores detectaron una falta de correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos formales.
Desde la conducción de la AFA defendieron la gestión financiera. Argumentaron que la operatoria internacional respondió a las restricciones cambiarias vigentes en la Argentina.
Sin embargo, la falta de transparencia sobre la trazabilidad y los beneficiarios finales mantiene abiertos los interrogantes sobre el sistema utilizado.
