La Fiscalía de San Isidro pidió formalmente la declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert en el marco de una causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. El expediente también alcanza a un contador público y a la firma financiera Varianza S.A., vinculada al dirigente y al empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado.
El origen de la investigación
La causa judicial se centra en una transferencia de al menos 200.000 dólares enviada desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado hacia Espert. Además, la investigación busca determinar posibles conexiones con el financiamiento de la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019.
Según la información difundida en el expediente, el ingreso de esos fondos es uno de los principales puntos bajo análisis por parte de la Justicia.
La explicación de Espert y la postura de la Fiscalía
El exlegislador sostuvo públicamente que el dinero correspondía a un contrato de consultoría relacionado con una explotación minera en Guatemala.
Sin embargo, la Fiscalía rechazó esa explicación al considerar que no pudo ser respaldada con pruebas suficientes. Entre los elementos analizados, se indicó que Espert no registró viajes a Guatemala y que las explotaciones mineras mencionadas en el supuesto asesoramiento no habrían avalado la operación.
La situación de Fred Machado
Por otra parte, Federico “Fred” Machado permanece detenido en Estados Unidos, luego de haberse declarado culpable ante la Justicia de Texas por delitos de fraude y lavado de activos.
El empresario aeronáutico también es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, una situación que forma parte del contexto general de la causa.
Continúa el congelamiento de bienes
Junto con el pedido de indagatoria remitido al juzgado, la Justicia dispuso mantener el bloqueo y congelamiento de los bienes de José Luis Espert mientras avanza la investigación y se resuelven las medidas procesales solicitadas por la Fiscalía.
