En la provincia de Santa Fe, habría Municipios que, asociados a empresas, tendrían Cajas Negras. Intentarían “camuflar”, de evadir, de lavar dinero. La Justicia Federal investiga. ¿Y la AFIP?.
Hace muchos meses que la Producción de CFIN viene investigando, versiones, trascendidos que llegan a nuestra mesa de trabajo.
La Justicia Federal investiga a varios Municipios del Centro-Norte Santafesino y a empresas, que se asociarían para, hacer negocios oscuros, para crear Cajas Negras, para lavar dinero, para evadir, para, en muchos casos, llevar grandes sumas de dinero al exterior.
Eso se llamaría, Planificación Fiscal.
La Causa se denominaría en la Justicia Federal: Evasión Fiscal Agravada.
Muchos empresarios encuentran en Intendentes, “amigos”, para hacer negocios, y eso lo habría notado un sector de la Justicia Federal. “Negrean dinero para llevarlo al exterior” le confiaron a CFIN.
Y van más allá. “Camuflan” operaciones, intentando evadir a la AFIP.
Algunos empresarios y funcionarios municipales son muy “Valientes”, porque se arriesgan a ir presos. En definitiva, tenes que ser muy “Valiente” para que, en tiempos de los terribles avances informáticos, tratar de hacerte el vivo y buscar evadir a la AFIP y que la Justicia Federal no te investigue.
Pero de ¿qué se trata esta metodología que se conoce como Planificación Fiscal?
Habría empresas que tendrían vínculos con el exterior, esto facilita en alguna medida, demorar un ingreso para aprovechar un Dólar mejor. O pasar un ingreso de un año a otro o retener ganancias en el exterior hasta que decidan su ingreso a la Argentina y ahí recién pagar.
¿Por qué sería Evasión Fiscal Agravada?
Esto es por el monto que se evade, es una Evasión al fisco. Es algo grosero por ejemplo, una persona que vende la mitad en negro no está haciendo planificación, está evadiendo.
El Artículo 2, dice que la pena será de 3 años y seis meses a 9 años en prisión. Cuando la suma supera los 4 millones de pesos. Esto es porque el personaje evade y vende en negro.
Hay que decir que, en este artículo pero en el inciso D, no se puso un monto de la Evasión, sino simplemente porque se considera que el que evade, engaña al Estado. La pena es muy dura.
En el País, y particularmente en la provincia de Santa Fe y por lo que nos enteramos , en el centro-norte, habría empresarios y, funcionarios públicos que se creen “vivos”, “pícaros” y tratan de hacer cositas raras, oscuras, a espalda de la AFIP y la Justicia Federal.
Tengan cuidado porque se los está investigando.
Tenemos que señalar algo, CFIN, por el momento desconoce los Municipios y empresas que llevarían adelante esta metodología, lo concreto es que si, hay una investigación en ciernes.
Solamente para señalar, no a modo de ejemplo, pero si que, en la ciudad de Calchaquí, hay denuncias de Concejales de la oposición, en Fiscalías provinciales del Norte.
Las causas están muy demoradas y no se sabe porqué.
Pero, sorprende que sucedan cosas irregulares notorias en ese municipio del Departamento Vera.
Fuente: CFIN
