La Justicia Federal realizó un allanamiento en una vivienda de Banfield vinculada al financista Ariel Vallejo, propietario de la firma Sur Finanzas. La medida se enmarca en una causa que investiga la presunta compra irregular de dólares por un monto estimado en US$1400 millones.
El procedimiento fue ordenado por la jueza federal María Servini. Durante el operativo, los agentes buscaron teléfonos celulares y documentación relevante para el avance de la investigación.
Una causa por presunto fraude cambiario
La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante el allanamiento. La causa analiza un supuesto fraude en la compra de dólares oficiales sin justificación económica.
Según la investigación, las maniobras habrían consistido en comprar divisas al tipo de cambio oficial y revenderlas a un valor más alto. Este mecanismo es conocido como “rulo” cambiario y se utilizó durante el período de restricciones al acceso al mercado de cambios.
Operativos simultáneos en el Banco Central
En paralelo, la Justicia ordenó allanamientos en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estos procedimientos forman parte de otra causa por presunta compra irregular de dólares.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso las medidas. La investigación busca determinar posibles vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo. Durante los operativos se secuestraron celulares, computadoras y documentación específica.
Las investigaciones sobre Sur Finanzas
La firma Sur Finanzas también es investigada en otras causas federales. Una de ellas está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien analiza desde 2021 presuntas maniobras para eludir el cepo cambiario.
En ese expediente, la magistrada ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ariel Vallejo y de 14 sociedades vinculadas. La medida se tomó tras detectar movimientos financieros que no coincidían con la actividad declarada de la empresa.
Lavado de dinero y presunta evasión fiscal
Otra investigación se tramita en el fuero penal económico, impulsada por la PROCELAC. Allí se analizan posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas al circuito financiero informal y a operaciones relacionadas con el fútbol argentino.
Además, una denuncia de la DGI ante la fiscalía federal de Quilmes investiga presunta evasión y lavado de activos. Según el organismo, se detectaron movimientos por $880.000 millones en la billetera virtual de Sur Finanzas.
La denuncia también señala el uso de empresas apócrifas y monotributistas sin capacidad económica. Estas firmas habrían realizado operaciones por $72.000 millones, en un esquema destinado a reducir cargas tributarias.
