La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Claudio “Chiqui” Tapia. La medida forma parte de una causa que investiga una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.
El juez Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Además, ordenó distintas medidas para analizar las cuentas, los bienes y los ingresos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La denuncia sostiene que Tapia tuvo un incremento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024. Durante parte de ese período, el dirigente ocupó cargos en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Qué declaró Chiqui Tapia sobre su patrimonio
La causa comenzó en abril, a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. El denunciante mantiene un litigio con Tapia y cuestionó la evolución de su patrimonio.
Según la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones. También informó un vehículo y $1,5 millones en efectivo.
En su declaración jurada de 2024 informó otros valores. Allí declaró más de $1.002 millones en depósitos bancarios. Además, informó más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
Estos datos forman parte de la investigación. La Justicia todavía debe determinar si existe un delito y si los ingresos declarados explican la evolución del patrimonio.
También analizarán sus ingresos
La Fiscalía también busca conocer los ingresos que Tapia recibió durante los años investigados.
Según la documentación mencionada en la denuncia, el dirigente declaró ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE. También informó $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL.
Tapia ocupa la presidencia de la AFA ad honorem, es decir, sin recibir un salario por ese cargo.
El dirigente integra la CEAMSE desde 2014. Ese año asumió como vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a ocupar la presidencia por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Qué busca determinar la Justicia
Las nuevas medidas permitirán reunir información sobre el patrimonio y los movimientos económicos de Tapia.
La investigación incluye sus cuentas bancarias, inmuebles, vehículos, embarcaciones y aeronaves. También contempla sus participaciones en sociedades y otros bienes registrados durante el período analizado.
Los investigadores pedirán, además, información sobre sus movimientos migratorios. También revisarán su historial laboral y las remuneraciones que recibió.
La Fiscalía analizará posibles reportes de operaciones sospechosas. También buscará información sobre los cargos que ocupó Tapia y los pagos que recibió de la CONMEBOL.
El objetivo de la investigación
Con toda la información reunida, la Fiscalía elaborará un informe patrimonial, económico y financiero.
Ese informe permitirá comparar los bienes y movimientos de Tapia con los ingresos que declaró durante los años investigados.
De esta manera, la Justicia buscará establecer si existe correspondencia entre ambos datos. A partir de esos resultados, el fiscal podrá evaluar la necesidad de solicitar nuevas medidas.
Una causa que pasó por distintas jurisdicciones
La investigación comenzó en la Justicia porteña. Luego surgió una disputa de competencia por la participación de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires en la CEAMSE.
El organismo tiene carácter interjurisdiccional y depende de ambas jurisdicciones.
La causa continúa en etapa de investigación. Por ahora, la Justicia analiza la documentación y los movimientos patrimoniales denunciados. La existencia de un presunto enriquecimiento ilícito deberá determinarse durante el proceso judicial.
