Una investigación que alcanza al entorno financiero de Mark Walter
La Justicia federal y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) investigan una serie de operaciones realizadas dentro del entramado financiero de Mark Walter, empresario estadounidense que figura entre las personas más ricas del mundo y que hasta hace pocos días era propietario de los Los Angeles Lakers de la NBA.
El expediente analiza posibles préstamos entre compañías relacionadas con Walter y si esas operaciones fueron informadas correctamente a los organismos reguladores. El monto de una de las operaciones bajo análisis asciende a unos US$ 500 millones.
La investigación, revelada por el Wall Street Journal, también tiene una conexión con empresarios argentinos a través de ABS Capital, una de las firmas que quedaron bajo la lupa de los investigadores.
El financista argentino que aparece en la investigación
Uno de los nombres argentinos mencionados es Federico Hermida, ejecutivo de ABS Capital. De acuerdo con documentos corporativos citados por el medio estadounidense, diez compañías creadas por Hermida recibieron durante este año préstamos por aproximadamente US$ 500 millones de EquiTrust, una aseguradora vinculada al grupo de Walter.
Entre las sociedades mencionadas aparecen Harborcrest, Alder Ridge y Cedarpoint.
El objetivo de la investigación es determinar si Walter utilizó una estructura de compañías intermediarias para canalizar fondos provenientes de aseguradoras de su propiedad hacia otros negocios relacionados con su grupo empresarial sin informar adecuadamente esas vinculaciones a los reguladores.
Las operaciones que están bajo la lupa
Las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring, vinculadas al empresario estadounidense, otorgaron préstamos a sociedades relacionadas con diferentes compañías que actualmente son analizadas por las autoridades.
La normativa estadounidense permite determinadas operaciones entre aseguradoras y empresas relacionadas con sus propietarios, aunque establece límites y obligaciones de información ante los organismos de control.
Según la reconstrucción publicada por el Wall Street Journal, una revisión interna detectó alrededor de US$ 20.000 millones en operaciones con empresas afiliadas que no habían sido informadas a los reguladores de Delaware.
La investigación se habría iniciado luego de una denuncia interna relacionada con posibles irregularidades contables en una operación financiera vinculada con Medio Oriente. A partir de ese episodio, los investigadores siguieron el recorrido de determinados pagos y llegaron hasta ABS Capital, Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading.
Un antecedente que conecta a empresarios argentinos
La relación entre Walter y empresarios argentinos no es nueva. En 2017, Bloomberg había informado que la SEC analizaba los vínculos entre Guggenheim Partners y Diego Ball, cuyas entidades habían realizado operaciones por aproximadamente US$ 998 millones con Guggenheim.
Ball también tenía vínculos con Walter a través de un exafiliado de Guggenheim, mientras que su hermano Juan Ball había trabajado durante años en la compañía.
En aquel momento, ninguno de los involucrados fue acusado de irregularidades.
Entre las operaciones analizadas entonces figuraba un préstamo de US$ 100 millones aprobado en diciembre de 2015 a una entidad indirectamente controlada por Diego Ball. El crédito estaba respaldado por participaciones en 17 sociedades, varias de ellas creadas poco antes de solicitar el financiamiento.
ABS Capital, el punto de conexión
ABS Capital vuelve a aparecer como un elemento central entre aquella investigación y la actual pesquisa estadounidense.
Según información citada por Bloomberg en 2017, la compañía estaba vinculada con Juan Ball y Pablo Stalman y había participado junto con Walter en la adquisición de una propiedad en Malibú valuada en US$ 85 millones, perteneciente al productor David Geffen.
La aparición de ABS Capital en ambos episodios no implica, por sí misma, que sus ejecutivos hayan cometido delitos ni que actualmente estén acusados.
De hecho, el Wall Street Journal señaló que Mark Walter y sus empresas tampoco enfrentan por ahora cargos penales ni sanciones civiles derivados de esta investigación. El grupo empresario sostiene que actuó de buena fe y rechaza haber intentado ocultar obligaciones regulatorias.
La venta de los Lakers y las consecuencias financieras
La investigación ya generó movimientos dentro del grupo empresario. Walter acordó vender su participación en Los Angeles Lakers por US$ 12.500 millones, mientras que sus aseguradoras comenzaron a desprenderse de algunas inversiones vinculadas con negocios propios.
La estrategia apunta a reducir eventuales riesgos sobre las calificaciones crediticias de las compañías.
El caso continúa bajo investigación en Estados Unidos y, hasta el momento, las pesquisas no equivalen a una acusación penal contra Walter, Federico Hermida ni los empresarios argentinos mencionados.
