Gustavo Pedro Shanahan, ex titular de la Terminal Puerto Rosario, deberá prestar declaración indagatoria este viernes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico y hechos de corrupción.
El empresario se encuentra detenido desde que fue condenado en diciembre de 2023 a siete años de prisión por narcotráfico. Ahora, la Justicia Federal avanzó con una nueva investigación que también alcanza a integrantes de su familia.
Detuvieron a la esposa y a los dos hijos de Shanahan
Este miércoles, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron distintos allanamientos en Rosario. Los procedimientos se concretaron en Brown al 1600, Urquiza al 2000 y Morrison al 8700, en la zona de Fisherton.
Durante los operativos fueron detenidos los hijos del empresario, Esteban Gustavo y Lucila Olga Shanahan, y su esposa, Graciela Tuerto.
La investigación está a cargo de un grupo de fiscales integrado por Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), junto con Matías Scilabra, Federico Reynares Solari y Matías Mené, de la Unidad Fiscal de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
También intervino la Unidad de Información Financiera (UIF).
Secuestraron vehículos y dispositivos electrónicos
Los procedimientos fueron autorizados por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros. En los domicilios allanados se secuestraron vehículos, teléfonos celulares y distintos dispositivos informáticos, que serán sometidos a peritajes.
La investigación mantiene un fuerte hermetismo. Sin embargo, una de las hipótesis apunta a posibles maniobras vinculadas con una operación de venta de acciones de la Terminal Puerto Rosario realizada hace más de una década.
Ese movimiento había sido advertido en 2020 por el Banco Nación.
La investigación apunta a operaciones realizadas entre 2010 y 2012
El expediente tendría relación con un cambio en la composición accionaria de la Terminal Puerto Rosario ocurrido entre 2010 y 2012, período en el que intervino Shanahan.
Según los antecedentes de la investigación, el financista se presentó como comprador de la mayoría de las acciones de la empresa y posteriormente asumió la presidencia de la Terminal Puerto Rosario.
Durante esa etapa se produjo el desembarco de distintas compañías y grupos empresarios, entre ellos una firma vinculada al español Jordi Pujol (hijo), Vicentin y el grupo chileno Ultramar.
La condena por narcotráfico
Shanahan fue condenado el 27 de diciembre de 2023 a siete años de prisión por narcotráfico. Actualmente permanece alojado en un penal federal.
La sentencia estableció que había montado una oficina en el centro de Rosario desde la cual realizaba operaciones de compraventa de dólares para integrantes de la organización liderada por Julio Andrés Rodríguez Granthon.
En ese expediente se determinó que Shanahan utilizaba un inmueble ubicado en España y Rioja para realizar operaciones de compraventa de divisas vinculadas con integrantes de esa estructura criminal.
La investigación también había detectado movimientos de dinero en efectivo. En uno de los seguimientos, un integrante de la organización fue registrado trasladando un bolso y una mochila con dinero desde Villa Banana hasta la financiera paralela vinculada con Shanahan.
Durante el allanamiento del inmueble, los investigadores encontraron los mismos bolsos.
La Justicia consideró que las divisas proporcionadas por Shanahan resultaban necesarias para el funcionamiento de la organización narco, ya que permitían transformar el dinero obtenido de actividades ilegales y adquirir cocaína destinada a abastecer distintos puntos de venta de drogas en Villa Banana.
Ahora, el empresario deberá afrontar una nueva indagatoria, esta vez dentro de una investigación por presunto lavado de activos. La causa también alcanza a su esposa y sus dos hijos, quienes fueron detenidos durante los procedimientos realizados este miércoles en Rosario.
