l Ministerio Público Fiscal solicitó el procesamiento del exdiputado nacional José Luis Espert en la causa que investiga una presunta operación de lavado de activos relacionada con una transferencia de US$ 200 mil vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico. El pedido también alcanza a Mariano Cosentino, excontador del economista.
La solicitud fue presentada por el fiscal Fernando Domínguez, quien considera que existen elementos para avanzar en la situación procesal de ambos imputados. Ahora, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli deberá decidir si hace lugar al requerimiento o rechaza la medida.
La investigación se centra en el dinero que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. Según la hipótesis fiscal, los fondos fueron transferidos por Wright Brothers Aircraft Inc., una firma vinculada a Machado, en el marco de un supuesto contrato de asesoramiento con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo.
La investigación por los US$ 200 mil vinculados a Fred Machado
De acuerdo con el dictamen fiscal, el giro se habría realizado como parte de un contrato de asesorías entre Espert y Minas del Pueblo. Sin embargo, los investigadores pusieron en duda la prestación efectiva de esos servicios, ya que, según la información incorporada al expediente, no constan viajes del economista a Guatemala ni visitas a la mina vinculada a la compañía.
El fiscal sostuvo que, posteriormente, el dinero habría ingresado al sistema económico y financiero argentino y se habría utilizado para adquirir distintos bienes. Para la acusación, esa operatoria podría haber contribuido a dar apariencia lícita a los fondos o a los bienes adquiridos con ellos.
La causa busca establecer si la transferencia y el destino del dinero configuraron el delito de lavado de activos. La responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse en el marco del proceso judicial.
El pedido de procesamiento también alcanza al excontador
Además de Espert, Domínguez solicitó el procesamiento de Mariano Cosentino, quien se desempeñó como contador del economista.
Según la investigación, el profesional habría intervenido en el análisis de distintas alternativas para justificar el ingreso de los fondos. Entre las opciones evaluadas figuraban declararlos como una prestación de servicios, una prestación incumplida, una donación o un aporte de campaña. También se habría considerado la posibilidad de no presentar información sobre el dinero.
En una presentación anterior, el fiscal había sostenido que la actuación del contador habría contribuido a incorporar los activos al circuito formal de la economía. Esa hipótesis forma parte de los elementos que sustentan el pedido de procesamiento.
Qué sostiene la defensa de José Luis Espert
La defensa del exdiputado, representada por los abogados Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas, rechazó las acusaciones y presentó un nuevo escrito con argumentos y documentación para respaldar su posición.
Desde ese sector sostienen que no se acreditó el origen ilícito del dinero transferido y que, por lo tanto, no se configura el delito de lavado de activos. También cuestionaron la interpretación fiscal sobre el contrato de asesoramiento con la empresa guatemalteca.
Los abogados afirmaron que el acuerdo cuenta con documentación respaldatoria, entre ella una firma certificada, una apostilla internacional y correos electrónicos relacionados con su elaboración.
En declaraciones difundidas anteriormente por su defensa, Espert negó haber lavado dinero y argumentó que los fondos permanecieron en una cuenta de su titularidad, fueron utilizados a su nombre y se pagaron los impuestos correspondientes.
La defensa solicitó el sobreseimiento del exdiputado o, de manera alternativa, que se dicte la falta de mérito. Esos planteos deberán ser considerados junto con los elementos reunidos durante la investigación.
La decisión que deberá tomar el juez Mirabelli
Con el pedido de procesamiento presentado por la Fiscalía y los argumentos de la defensa incorporados al expediente, el juez Lino Mirabelli deberá resolver los próximos pasos de la causa.
La decisión determinará si existen elementos suficientes para procesar a Espert y a Cosentino por los hechos investigados o si corresponde adoptar otra resolución judicial.
El caso salió a la luz a partir de una investigación periodística de Sebastián Lacunza, publicada en El Diario AR, y posteriormente fue denunciado ante la Justicia por el diputado nacional Juan Grabois.
La información inicial surgió del hallazgo de una contabilidad paralela atribuida por fiscales de Texas, Estados Unidos, a una empresa vinculada a Machado y a su socia Debra Lynn Mercer-Erwin. En esos registros figuraba una transferencia de US$ 200 mil a favor de Espert, fechada el 1 de febrero de 2020.
La controversia tuvo consecuencias políticas para el economista, quien renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y se alejó de la actividad política. La causa continúa su curso judicial y el pedido de procesamiento todavía debe ser resuelto por el juez.
