La Justicia federal puso bajo la lupa el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculado con su paso por la CEAMSE.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ante el juez Ariel Lijo un pedido con 15 medidas de prueba destinadas a reconstruir la evolución patrimonial, económica y financiera del dirigente durante el período investigado.
Entre las medidas solicitadas se encuentran el levantamiento del secreto fiscal y bancario, el análisis de declaraciones juradas, información sobre cuentas y propiedades, movimientos migratorios, operaciones en el exterior y posibles participaciones en sociedades.
Ahora será el juez Lijo quien deberá resolver cuáles de estos pedidos autoriza.
Las 15 medidas solicitadas por la Fiscalía
1. Levantamiento del secreto fiscal y bancario
Pollicita pidió acceder a información fiscal y financiera de Tapia que actualmente se encuentra protegida por el secreto bancario y fiscal.
2. Declaraciones juradas vinculadas con la CEAMSE
La Fiscalía solicitó las declaraciones juradas que Tapia presentó durante el período en el que ejerció funciones en la CEAMSE. Para ello, requirió documentación de los gobiernos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
3. Salarios cobrados en la CEAMSE
La empresa estatal deberá informar cuánto percibió Tapia durante su desempeño en el organismo, incluyendo sueldos y otros conceptos económicos recibidos.
4. Movimientos migratorios
La Dirección Nacional de Migraciones deberá informar las entradas y salidas del país registradas a nombre del titular de la AFA.
5. Historial laboral y remuneraciones
La ANSES deberá aportar el historial laboral de Tapia, junto con los datos disponibles sobre salarios y aportes registrados durante su trayectoria laboral.
6. Situación fiscal actual e histórica
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá entregar información sobre la situación fiscal del dirigente y sus declaraciones juradas impositivas.
7. Propiedades, cuentas, sociedades y obligaciones financieras
El pedido también incluye información sobre inmuebles en Argentina y en el exterior, cuentas, participaciones societarias, deudas, préstamos y otros activos o compromisos financieros registrados a nombre de Tapia.
8. Cuentas bancarias y cajas de seguridad
El Banco Central deberá informar sobre cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas de crédito y débito y cajas de seguridad vinculadas con el presidente de la AFA.
9. Billeteras virtuales
La Fiscalía busca determinar si Tapia posee o poseyó cuentas en empresas de servicios de pago y billeteras virtuales, y obtener la información correspondiente en caso afirmativo.
10. Transferencias de dinero al exterior
Otra de las medidas apunta a establecer si el dirigente realizó giros o transferencias de fondos fuera de la Argentina durante el período analizado.
11. Cuentas comitentes
La Caja de Valores deberá informar si Tapia posee o tuvo cuentas comitentes para operar con acciones, bonos u otros instrumentos financieros.
12. Vehículos
El Registro Nacional de la Propiedad Automotor deberá entregar información sobre los vehículos que estuvieron o están registrados a nombre del dirigente.
13. Embarcaciones y aeronaves
También se solicitaron informes a los registros nacionales correspondientes para determinar si Tapia tuvo o tiene embarcaciones o aeronaves.
14. Reportes de operaciones sospechosas
La Unidad de Información Financiera (UIF) deberá informar si existen reportes de operaciones sospechosas relacionados con Tapia.
La existencia de un ROS no implica por sí misma la comisión de un delito, pero puede aportar información relevante para el análisis de los movimientos patrimoniales.
15. Cargos y remuneraciones en la Conmebol
Por último, la Fiscalía pidió a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que informe qué cargos ocupó Tapia y cuáles fueron los salarios, honorarios o pagos que recibió por esas funciones.
La Fiscalía busca elaborar un informe patrimonial
Una vez reunida la documentación solicitada, Pollicita planteó la posibilidad de realizar un análisis integral del patrimonio, la situación económica y las operaciones financieras de Tapia.
La intención es que ese estudio permita establecer la evolución de sus bienes e ingresos y determinar si existen elementos que justifiquen nuevas medidas dentro del expediente.
Para ese trabajo, la Fiscalía apunta a recurrir a la DAFI, un organismo especializado que también intervino en el análisis patrimonial realizado en otra investigación judicial.
Cómo se inició la investigación sobre Tapia
La causa se originó a partir de una denuncia que cuestionó la evolución del patrimonio del presidente de la AFA durante los años en los que ejerció funciones en la CEAMSE.
Según la presentación que dio inicio al expediente, el patrimonio de Tapia habría registrado un incremento cercano al 1000% entre 2017 y 2024.
Ese dato forma parte de los elementos que la Justicia busca verificar mediante la documentación solicitada.
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente. En 2024 asumió la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La investigación se encuentra en etapa de recolección de pruebas y no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidad penal. El avance del expediente dependerá de las medidas que autorice el juez Lijo y del resultado del posterior análisis de la información.
