Una serie de audios, chats, planillas manuscritas y comprobantes de transferencias forma parte de una investigación judicial que analiza una presunta maniobra con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) administrados en el exterior.
El material, al que accedió TN, ya se encuentra en poder de la fiscal Cecilia Incardona. La causa investiga el rol de Sur Finanzas y la participación de Tourprodenter, empresa vinculada al productor Javier Faroni.
Audios y conversaciones bajo la lupa
Según la documentación incorporada al expediente, Juan Pablo Beacon, abogado y ex colaborador cercano de Pablo Toviggino, habría mantenido conversaciones con un financista apodado “Fiño”.
En esos intercambios, ambos habrían coordinado la entrega en efectivo en la Argentina de dinero transferido desde el exterior. Los audios sugieren que la operatoria buscaba evitar los circuitos administrativos habituales de la AFA.
Las grabaciones muestran la intención de probar el mecanismo para repetirlo luego con otros montos, de acuerdo con fuentes judiciales.
Transferencias y empresas involucradas
La investigación señala que Tourprodenter envió cerca de 50 millones de dólares a cinco empresas presuntamente ficticias. Una de ellas es Dicetel Corp, que habría recibido más de 5 millones de dólares.
El 22 de febrero se registró una transferencia puntual de U$S 299.000 desde Tourprodenter hacia Dicetel. Días después, un audio incorporado a la causa indicaría que parte del dinero ya estaba disponible en efectivo.
Entregas en efectivo y comisiones
Según la investigación, el financista operaba desde una oficina ubicada en Avenida Corrientes al 400. Allí realizaba actividades financieras fuera del sistema bancario tradicional.
Las conversaciones indican que cobraba una comisión cercana al 10% por cada operación. El resto del dinero se entregaba en efectivo en distintos tramos.
El rol de Beacon en la operatoria
Beacon aparece en varios chats solicitando facturas, enviando comprobantes de transferencias y confirmando la recepción de dinero en efectivo.
La documentación también lo vincula con operaciones financieras de clubes del fútbol argentino, como Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal de Sarandí. Ambos lo habrían autorizado a cobrar cheques y a operar ante sociedades de bolsa.
Además, la causa menciona un presunto negocio vinculado a la importación de pelotas desde Brasil.
El destino final del dinero
Antes de que terminara 2023, Dicetel Corp fue disuelta. Este hecho complica el seguimiento posterior de los fondos.
Los chats permiten identificar quién transfería y quién cobraba, así como el cálculo de las comisiones. Sin embargo, la investigación aún no logra determinar quién recibió finalmente el dinero. Esa incógnita sigue siendo uno de los ejes centrales de la causa.
