El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en el marco de una causa por presunta evasión vinculada a la retención indebida de aportes de la seguridad social.
Además, dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.
Fechas de indagatoria
Tapia deberá presentarse ante la Justicia el 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará el 6 de marzo.
La medida también alcanza a Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco.
Qué investiga la causa
La investigación fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención de impuestos y recursos de la seguridad social sin depositar los montos dentro del plazo legal.
Los períodos analizados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, e incluyen:
- IVA
- Impuesto a las Ganancias
- Contribuciones a la seguridad social
Según el organismo, la conducta encuadra en el delito de omisión, ya que la entidad tenía la obligación legal de ingresar el dinero retenido.
Montos bajo investigación
De acuerdo a la denuncia:
- Primer cálculo: $7.593.903.512,23
- Ampliación posterior: $11.759.643.331,62
En total, la suma investigada supera los $19.300 millones.
ARCA remarcó que los fondos retenidos pertenecen al Estado desde el momento de la retención, por lo que su no depósito implica una indebida apropiación de recursos públicos.
Pruebas presentadas
Entre las evidencias incorporadas se incluyen informes del Banco Credicoop que registran:
- Acreditaciones en cuentas de la AFA
- Constitución de plazos fijos en pesos y dólares
Para el organismo, esto demostraría la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones y la decisión de no hacerlo.
