En el marco de una causa federal por lavado de activos, Gendarmería Nacional llevó adelante este lunes cuatro allanamientos en la ciudad de Rosario, uno de ellos en la reconocida inmobiliaria Squadra Propiedades, ubicada sobre bulevar Oroño al 100 bis. También se realizaron procedimientos en una mutual céntrica, donde se requirió información sobre diversos clientes, y en dos unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires: Devoto y Marcos Paz. Según trascendió, otro allanamiento tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe.
Los operativos fueron ordenados por los fiscales federales Juan Argibay, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y Franco Benetti, de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario. La investigación se desprende de un expediente más amplio vinculado al narcotráfico.
La inmobiliaria Squadra ya había estado bajo la lupa en mayo del año pasado, cuando Melisa Cecilia Montes, titular de la firma, firmó una suspensión de juicio a prueba por haber participado en maniobras de lavado de dinero entre 2006 y 2007 que beneficiaron al conocido narcotraficante Mario Segovia, apodado el “Rey de la efedrina”.
Según la Justicia, Montes y otros implicados administraron casi tres millones de pesos de origen ilícito mediante operaciones de transferencia internacional con el objetivo de dar apariencia legal al dinero. Montes trabajaba en aquel entonces en la empresa de telecomunicaciones CTI, hoy Claro, y fue involucrada tras las declaraciones de un compañero que dijo haber sido contactado por Segovia en una peluquería céntrica de Rosario para cobrar giros de dinero.
Como parte de la probation acordada, Montes debía realizar tareas comunitarias durante un año en Cáritas, abonar una multa de 150 mil pesos y pagar otros 80 mil en concepto de reparación de daño, que fueron destinados a la Sedronar.
Las nuevas diligencias judiciales podrían revelar ramificaciones aún activas de una red de lavado vinculada al narcotráfico en la región.
