Avanza la investigación y aparecen nuevos involucrados
La causa que investiga las operaciones realizadas a través de Sur Finanzas continúa sumando elementos y protagonistas. Todo se inició tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que identificó movimientos sospechosos en la billetera virtual de la financiera y solicitó revisar en detalle cada transacción registrada en la plataforma.
Según información revelada por ¿La ves? (TN), los investigadores detectaron un punto clave: varios clubes del fútbol argentino usaron Sur Finanzas para movilizar montos millonarios, pese a que podían operar desde sus propias cuentas.
San Lorenzo, el club con mayor volumen transferido
Los documentos analizados muestran que San Lorenzo fue la institución que más dinero movió, con transferencias que totalizan $660 millones, en un contexto de profunda crisis económica e institucional.
Detrás aparece Argentinos Juniors, que operó alrededor de $200 millones, mientras que Racing Club figura con movimientos por $100.005.990, cifra que refleja operaciones fraccionadas. Un punto que llamó la atención de los investigadores es que Sur Finanzas fue sponsor de Racing, y su referente, Ariel Vallejos, había declarado públicamente haber colaborado económicamente con el club.
Un patrón que se repite en varios clubes
Si bien algunas instituciones movieron montos menores, la Justicia considera que forman parte de un mismo esquema: todas optaron por operar a través de Sur Finanzas incluso cuando podían realizar transferencias bancarias directas.
El allanamiento reciente al Club Atlético Banfield encendió las alarmas, pero los registros incluyen también movimientos vinculados a Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
Qué investiga la Justicia en la causa Sur Finanzas
La investigación busca determinar si Sur Finanzas evadió el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra aún en análisis y la posible omisión de sus obligaciones como agente de liquidación.
Los fiscales intentan establecer si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, evitando así declarar operaciones y tributar los impuestos correspondientes.
Además, se examinan movimientos millonarios vinculados a Asociaciones Civiles y Fideicomisos de clubes de fútbol, lo que podría configurar una red financiera mucho más compleja de lo que se presuponía al inicio de la causa.
