Claudio Tapia deberá presentarse ante una Corte de Florida
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, fue citado por la Justicia de Estados Unidos para declarar el próximo 30 de julio ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, en el marco de una investigación que analiza presuntas irregularidades financieras relacionadas con la entidad.
Según informó TN, antes de regresar a la Argentina junto a parte de la delegación de la Selección nacional, Tapia fue demorado en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York por agentes del FBI, quienes habrían requerido la entrega de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
El procedimiento también habría alcanzado a otros dirigentes de la AFA que viajaban en el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas, generando una demora en la partida de la aeronave hacia Buenos Aires.
La investigación alcanza a dirigentes y empresarios
Además de Tapia, la citación judicial comprende al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al empresario Javier Faroni y a Diego Lucero.
La investigación federal estadounidense se centra en operaciones financieras y comerciales vinculadas con la AFA, así como en movimientos de dinero que habrían pasado por el sistema bancario de Estados Unidos.
En paralelo, las autoridades también analizan la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida, valuadas en más de 11 millones de dólares, adquiridas por Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Los investigadores buscan establecer el origen de los fondos utilizados para esas operaciones.
Empresas bajo análisis y movimientos de fondos
De acuerdo con la investigación, Faroni también enfrenta actuaciones judiciales en Argentina relacionadas con el destino de fondos de la AFA que, presuntamente, fueron canalizados mediante la empresa TourProdEnter, registrada a nombre de Erica Gillette.
Según la documentación mencionada en la causa, esa firma habría recibido alrededor de 300 millones de dólares en cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos, un aspecto que forma parte del análisis de las autoridades norteamericanas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene abierta una investigación preliminar para determinar si algunas de las operaciones financieras vinculadas con la AFA podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude financiero.
No hay imputaciones formales
Hasta el momento, ninguna de las personas mencionadas en la investigación fue imputada ni acusada formalmente por la Justicia estadounidense.
La causa continúa en etapa de investigación y las citaciones previstas para fines de julio forman parte de las medidas impulsadas por los fiscales federales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
