La Justicia federal avanza en la causa Sur Finanzas por presunta compra irregular de dólares y lavado de dinero. Este martes, la jueza María Servini ordenó 30 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.
La investigación comenzó tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera. El organismo alertó sobre posibles maniobras con divisas durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Dónde se realizaron los allanamientos
La Policía Federal Argentina llevó adelante los operativos. Los agentes inspeccionaron domicilios particulares y oficinas comerciales vinculadas a Sur Finanzas.
Uno de los procedimientos se realizó en el Centro de Inversiones Concordia SRL, una casa de cambio ubicada en Monte Grande. Allí figura como socia Silvia Torrado, vinculada a la familia de Maximiliano Ariel Vallejo, propietario de la financiera investigada.
Los investigadores secuestraron notebooks, teléfonos celulares, documentación contable y dinero en efectivo en pesos y dólares. También incautaron una daga con simbología nazi. La Justicia analizará ahora el material para determinar el alcance de las operaciones.
Qué maniobra investiga la Justicia
La causa analiza un posible esquema conocido como “rulo cambiario”. Según la denuncia, las financieras compraban dólares al valor oficial a través del Banco de Servicios y Transacción S.A.
Luego retiraban el efectivo y lo revendían en el mercado paralelo a un precio más alto. Esa diferencia generaba una ganancia que ahora investiga la Justicia.
La UIF señaló presuntas irregularidades en la compra de unos 1.400 millones de dólares. Los hechos habrían ocurrido cuando Sergio Massa ocupaba el Ministerio de Economía.
Vínculos con la AFA y otras causas
Sur Finanzas mantiene vínculos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino. La entidad está presidida por Claudio Tapia.
En paralelo, otros juzgados federales investigan maniobras similares. La jueza María Eugenia Capuchetti impulsa una causa por operaciones cambiarias en 2019. El juez Sebastián Casanello también ordenó procedimientos, incluido uno en el Banco Central de la República Argentina.
Una de las investigaciones menciona al empresario Elías Piccirillo, conocido como el “rey del blue”.
La causa Sur Finanzas sigue en etapa de recolección de pruebas. La Justicia no descarta nuevas medidas en los próximos días.
