La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al exdiputado José Luis Espert. El juez federal Lino Mirabelli resolvió citarlo a declaración indagatoria para el próximo 30 de junio, tras un pedido realizado por el fiscal federal Fernando Domínguez.
La causa analiza la relación entre Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, quien financió parte de su campaña presidencial de 2019 y actualmente enfrenta antecedentes judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos.
La investigación sobre los fondos recibidos
Uno de los ejes centrales del expediente es una transferencia de 200.000 dólares que Machado le realizó a Espert durante 2020. Según consta en la documentación incorporada a la causa, ambas partes habían firmado previamente un contrato por un monto total de un millón de dólares.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el exlegislador habría llevado adelante distintas operaciones destinadas a justificar el origen de esos fondos. Por ese motivo, los investigadores buscan determinar si las transacciones tuvieron una contraprestación real o si podrían encuadrarse en maniobras de lavado de activos.
La explicación de Espert y las dudas de la Fiscalía
Tras conocerse la investigación, Espert afirmó que el dinero recibido correspondía a tareas de consultoría vinculadas con un proyecto minero en Guatemala.
Sin embargo, la Fiscalía cuestionó esa versión al señalar que el dirigente no habría viajado a ese país durante el período investigado. Además, indicó que las explotaciones mineras mencionadas no se encontraban operativas y que tampoco se encontraron pruebas concluyentes sobre los servicios profesionales que habría prestado.
El antecedente judicial de Fred Machado
Machado se encuentra vinculado a investigaciones por presuntas maniobras relacionadas con el narcotráfico. Asimismo, en mayo de este año reconoció ante la Justicia de Estados Unidos haber participado en delitos de fraude y lavado de dinero.
Estos antecedentes forman parte de los elementos analizados por los investigadores para determinar si existieron vínculos financieros con relevancia penal dentro del expediente que involucra a Espert.
Bienes congelados y próxima declaración
Mientras continúa la investigación, la Justicia mantiene congelados los bienes del exdiputado. La medida le impide vender propiedades o disponer libremente de fondos bancarios, salvo aquellos autorizados para afrontar gastos habituales.
La declaración indagatoria prevista para el 30 de junio será una instancia clave para el avance de la causa, ya que permitirá a Espert responder formalmente sobre los hechos que se le atribuyen y presentar su versión ante la Justicia.
